Пакистан Финос Схелл Фирмес ₨ 111 милијарди за превару у увозу соларне плоче

Према неколико маинстреам пакистанских медија, као што су пословни снимач и експресна трибина, пакистанске царинске органе су недавно наметнуле велике новчане казне до 111 милијарди рупија на 13 лажних компанија за увоз соларних панела.

Истрага показује да су ове 13 компанија све "шкољке" са лажним власницима, без практичних пословања и без физичких канцеларија, али 140 милијарди рупија је депоновано на њихове банковне рачуне, од којих су 45 милијарди рупија, од којих су 45 милијарди рупија, од којих је 45 милијарди рупија.

Извештава се да су ове компаније увезеле соларне панеле у вредности од 120 милијарди рупија на надуване цене и потом их продати локално за само 85 милијарди рупија кроз измишљене трансакције користећи лажне имена купаца. Разлика од 35 милијарди рупија потврђује постојање систематског преноса рачуна, чији је циљ олакшавање великих трансфера - фонда у иностранству под кринком легитимне трговине.

Царински завод за извршење наметао је велику новчану казну од 111 милијарде рупија на ове компаније за увоз фалсификованих роба соларних панела, а такође је такође наметнула новчану казну од 45 милиона рупија на појединце. Релевантни одељења су такође заузела 327 контејнера за соларне плоче са горе наведеног - поменутих компанија на више лука и додала је да влада очекује да ће повратити 1,5 милијарди рупија јавним аукцијама ове заплијењене робе.

Подразумева се да је овај случај привукао пажњу највишег нивоа Пакистанске владе, а канцеларија премијера је успоставила висок - тест комитету за истраге у циљу истраживања институционалне непажње која је довела до тако велике преваре која је довела до тако велике преваре -. Обим истраге укључује више институција, укључујући банке, комисија за хартије од вредности Пакистана (СЕЦП), царине, интерне услуге прихода (ИРС), јединицу за праћење финансијске праћење и агенције за спровођење закона.

Овај случај је постао слив у Пакистанском трговинском регулаторном механизму, истичући значајне рупе у систему финансијског праћења земље због систематског злоупотребе регулаторних прописа о банкама и изградњи фиктивних трговачких мрежа. Очекује се да ће налази истражног одбора премијера возити значајне реформе у сарадњи укрштене агенције за обраду трговине - повезане финансијске злочине.

Иако је ова пресуда прекретница, следећи изазов за царинске службе и савезне агенције је да се оствари опоравак новчане казне од 111 милијарди рупија и одузети некретнине и имовину коју купују 45 оптужених кроз илегалне добитке. Проток средстава укључује и јавне и приватне институције, а званичници се припремају за праћење, замрзавање и одузимање све идентификоване имовине која се односе на ову масовну мрежу прања новца.